ED melampirkan harga sumber daya lebih dari Rs 363 cr perusahaan perhiasan dalam kasus MMTC

  • Share
ED melampirkan harga sumber daya lebih dari Rs 363 cr perusahaan perhiasan dalam kasus MMTC thumbnail
ED melampirkan harga sumber daya lebih dari Rs 363 cr perusahaan perhiasan dalam kasus MMTC thumbnail

Direktorat Penegakan (ED) mengakui telah melampirkan harga sumber daya lebih dari Rs 363 crore dari sebuah perusahaan perhiasan dalam kasus pencucian uang terkait dengan dugaan penipuan terhadap sektor publik menyelesaikan MMTC.

Topik

Direktorat Penegakan | MMTC

Direktorat Penegakan (ED) pada hari Sabtu mengakui telah melampirkan harga sumber daya lebih dari Rs 363 crore dari sebuah perusahaan perhiasan secara tunai kasus pencucian terkait dengan dugaan penipuan yang bertentangan dengan sektor publik yang menyelesaikan MMTC.

Empat puluh lima properti tak bergerak MBS Jewelers Private Limited, MBS Impex Private Limited, Sukesh Gupta , Anurag Gupta, Neetu Gupta, Vandana Gupta dan banyak sekali entitas lingkungan mereka untuk sementara dilampirkan di bawah beberapa bagian dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, itu diakui dalam siaran pers.

Kasus ED terhadap terdakwa diubah menjadi dibuat berdasarkan hipotesis FIR Biro Anti-Korupsi CBI Hyderabad dan lembar dakwaan (diajukan pada tahun 2014) dalam oposisi kepada Sukesh Gupta dan yang lainnya karena “menipu” MMTC Limited (Perusahaan Perdagangan Logam dan Mineral) dalam cengkeraman emas batangan di bawah diagram kredit pembeli.

“Sukesh Gupta, dalam kerjasama energik dengan beberapa petugas MMTC Hyderabad, secara konsisten mengangkat emas tanpa selimut forex dan tanpa uang jaminan yang memadai.

“Iurannya secara konsisten salah dilaporkan ke Kesulitan pekerjaan kepala MMTC dan tanpa mengurangi kerugian hadiah, perusahaannya terus mengangkat emas dari MMTC untuk manufaktur non-publik mereka dan dengan demikian menyebabkan hilangnya uang publik sebesar Rs 504,34 crore (termasuk gairah sebanyak Can juga 31 , 2021 dari Rs 277,52 crore) ke MMTC,” dugaan ED.

“Sukesh Gupta berkolusi dengan sejumlah petugas MMTC Hyderabad dan melukis gambar yang tidak menyenangkan dari akunnya dan terus mengangkat emas untuk mencintai alternatifnya sesering mungkin,” perusahaan itu mengakui.

“Ad interim MMTC akhirnya mengalami kerugian besar, pengganti Sukesh Gupta berkembang dan berlari dengan keuntungan besar,” klaimnya.

Atas hipotesis profil penggantinya, ED mengakui, dia mengambil pinjaman dan membuat kesepakatan real estat dan berbagi alternatifnya atas nama sejumlah perusahaan yang terhubung.

“Selama penyelidikan, pelaksanaan Sukesh Gupta telah mengelak dan tidak kooperatif dan dia telah gagal untuk melepaskan beban pembuktian yang dibebankan kepadanya di bawah PMLA,” akunya.

Di kawasan terpisah kasus terdaftar di bawah ketentuan Undang-Undang Administrasi Pengganti Asing (FEMA), ED mengakuinya apalagi menampar hukuman sekitar Rs 222 crore di lingkungan MBS.

“Sukesh Gupta juga masuk sempurna di ke OTS (one-time settlement) dengan MMTC pada tahun 2019 tetapi sesuai laporan terbaru dari MMTC, Sukesh Gupta tidak lagi menyetor dana, dan OTS telah gagal,” klaimnya.

(Hanya judul dan gambar dokumen ini yang dapat dikerjakan ulang oleh staf Perusahaan Tata cara; kenyamanan bahan seruan dihasilkan secara otomatis dari umpan sindikasi.)

Pembaca Mahal,

Enterprise Tata cara secara bertahap berusaha keras untuk menawarkan catatan data terkini dan komentar perihal kecenderungan yang Anda sukai dan memiliki implikasi politik dan ekonomi yang lebih luas bagi negara dan lingkungan. Dorongan dan umpan balik tepercaya Anda perihal pedoman perihal cara menyempurnakan penyediaan kami hanya membuat penguraian dan komitmen kami terhadap keyakinan itu lebih kuat. Bahkan di beberapa titik di masa-masa maju ini yang dimulai dari Covid-19, kami terus berkomitmen untuk terus memberi tahu Anda dan sebanyak sekarang dengan catatan data yang kredibel, pandangan otoritatif, dan komentar tajam perihal gangguan relevansi topikal.

Kami, sebaliknya, memiliki persyaratan.

Ketika kita melawan kesan industrial dari pandemi, kami membutuhkan dasar ketangguhan Anda lebih banyak, sehingga kami dapat terus menawarkan Anda materi seruan yang lebih berkualitas. Manekin langganan kami telah melihat respons yang menggembirakan dari banyak dari Anda, yang telah berlangganan materi seruan online kami. Lebih banyak berlangganan materi seruan online kami hanya dapat membantu kami berbagi tujuan untuk menyediakan materi seruan yang lebih besar dan lebih relevan kepada Anda. Kami anggap dalam jurnalisme yang bebas, rupawan dan kredibel. Ketangguhan Anda dengan lebih banyak langganan dapat membantu kami mempraktikkan jurnalisme yang menjadi komitmen kami.

Perkuat jurnalisme berkualitas dan

berlangganan Enterprise Customary.

Editor Digital

Read More

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *